Uma senhora registrou na DPPA, que no dia 19.05.2011, entrou em contato telefônico com uma financeira da cidade de Ribeirão Preto-SP e após tratativas contratou um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 sendo que pagaria em 36 parcelas de R$ 170,00. Um atendente que se identificou como E.B. lhe solicitou que efetuasse alguns depósitos para pagamento de taxas para liberação do crédito. A comunicante disse que fez sete depósitos, totalizando cerca R$ 1.500,00 em três contas diferentes todas da Caixa Federal. Que posteriormente tentou vários contatos com a financeira sobre a liberação do crédito e sempre era solicitado que fossem depositados outros valores. A comunicante passou a desconfiar de que se tratava de golpe, pois o dinheiro do empréstimo nunca era liberado. Que entrou em contato com o Banco Central onde lhe foi informado que tal procedimento não poder ser realizado por empresas financeiras que operam no mercado e que não há pedidos de depósitos antecipados para liberação de créditos e que a prática mencionada se tratava de um estelionato. A comunicante consultou a financeira através do CNPJ na Receita Federal e não consta como empresa ativa.
Outro registro policial foi feito pelo sr. T.A.P. relatando que ao conferir sua fatura mensal do cartão mastercard do Banco Santander, constatou que havia vários lançamentos de valores e benefícios que não os contratou nem autorizou o crédito. Os lançamentos indevidos perfazem um total de R$ 364,70. O comunicante alega que somente ele tem acesso ao cartão e não sabe como ocorreram os lançamentos utilizando os seus dados pessoais.
